Chez Login770, nous nous engageons à prévenir toute activité illégale liée au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Cette politique AML (Anti-Money Laundering) définit les mesures et procédures mises en place pour détecter, prévenir et signaler toute activité suspecte sur notre plateforme deconfine.org.
1. Objectifs de la Politique AML
Cette politique vise à :
- Respecter les réglementations locales et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
- Identifier et surveiller les transactions suspectes.
- Vérifier l’identité des joueurs et prévenir toute activité frauduleuse.
- Coopérer avec les autorités compétentes et signaler toute activité illégale.
2. Conformité et Réglementation
Nous nous conformons aux lois et régulations en vigueur, y compris les directives de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) et les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI).
Nous mettons en place un programme de conformité AML structuré comprenant :
- La mise en œuvre de procédures KYC (Know Your Customer).
- L’identification et la vérification des joueurs.
- La surveillance des transactions financières.
- Le signalement des activités suspectes aux autorités compétentes.
3. Processus KYC (Know Your Customer)
Tous les joueurs doivent fournir des informations et documents valides lors de leur inscription et lors de toute demande de retrait, notamment :
- Une pièce d’identité valide (passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire).
- Un justificatif de domicile (facture d’électricité, relevé bancaire, etc.).
- Une preuve du mode de paiement utilisé.
Nous nous réservons le droit de demander des informations supplémentaires en cas de doute sur l’authenticité des documents fournis.
4. Surveillance et Détection des Transactions Suspectes
Login770 surveille en permanence les transactions afin de détecter toute activité suspecte, notamment :
- Des dépôts et retraits inhabituels ou disproportionnés.
- Des transactions en plusieurs petites sommes visant à éviter la détection.
- L’utilisation de multiples comptes liés à une même identité.
- Toute tentative de falsification de documents ou de contournement des règles AML.
Les transactions suspectes seront analysées et, si nécessaire, signalées aux autorités compétentes.
5. Politique de Non-Tolérance et Conséquences
- Toute tentative de blanchiment d’argent entraînera l’interdiction immédiate du compte concerné.
- Nous nous réservons le droit de bloquer les fonds liés à des activités suspectes.
- Les transactions frauduleuses seront signalées aux autorités compétentes.
- Aucune exception ne sera faite, et nous coopérerons pleinement avec les organismes d’application de la loi.
6. Coopération avec les Autorités
Login770 s’engage à coopérer avec les autorités et organismes de régulation dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cela inclut :
- Le signalement obligatoire des transactions suspectes.
- La transmission des informations requises en cas d’enquête officielle.
- La collaboration avec les banques et institutions financières pour assurer une transparence totale.
7. Formation et Sensibilisation du Personnel
Nous assurons une formation continue à nos employés pour leur permettre de détecter et de prévenir le blanchiment d’argent. Nos équipes sont formées à :
- Identifier les comportements suspects.
- Vérifier et analyser les documents d’identification.
- Respecter les obligations légales en matière de signalement.
8. Modifications de la Politique AML
Cette politique AML peut être mise à jour en fonction des évolutions réglementaires. Toute modification sera publiée sur notre site deconfine.org et communiquée aux utilisateurs si nécessaire.
9. Contact
Pour toute question ou signalement lié à notre politique AML, vous pouvez nous contacter :
- Par e-mail : [email protected]
- Par courrier : Login770, 8 Rue Renoir, 14054 Caen, France
Login770 s’engage à offrir une plateforme de jeu sécurisée et conforme aux réglementations en vigueur.
